Los estonios se declaran culpables de nosotros los cargos en un esquema de criptográfico de $ 577 MN

Dos ciudadanos estonios se declararon culpables de defraudar a cientos de miles de personas en todo el mundo en un esquema Ponzi de criptomonedas de $ 577 millones, dijo el jueves el Departamento de Justicia.

Sergei Potapenko e Ivan Turogin, ambos de 40 años, fueron extraditados de Estonia a los Estados Unidos el año pasado para enfrentar cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.

Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, los dos acordaron perder activos valorados en más de $ 400 millones, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

La sentencia por un tribunal de distrito de los Estados Unidos en Seattle, Washington, se fijó para el 8 de mayo. Se enfrentan una multa máxima de 20 años de prisión.

Potapenko y Turogin fueron arrestados en 2022 en una operación conjunta por la policía de Estonia y la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estonia, después de una batalla legal de casi dos años, acordó el año pasado enviar a la pareja a los Estados Unidos.

Según los documentos judiciales, Potapenko y Turogin vendieron contratos que derecho a los clientes a una parte de los activos digitales extraídos por Hashflare, su servicio de minería de criptomonedas.

Las ventas de Hashflare totalizaron más de $ 577 millones entre 2015 y 2019, pero la compañía en realidad no tenía la capacidad informática necesaria para realizar la vasta minería criptográfica que pretendía realizar.

Un tablero basado en la web que alega mostrar ganancias mineras mostró datos falsificados y Potapenko y Turogin no pudieron pagar a los inversores cuando pidieron retirar sus ingresos mineros.

© 2025 AFP