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Crédito: Unsplash/CC0 Dominio público
Ingrese a una tienda de cigarros o una pequeña tienda de conveniencia en el sur de Florida, en cualquier lugar desde Homestead hasta Boynton Beach, y es posible que encuentre no uno, sino dos cajeros automáticos.
Mire de cerca antes de intentar obtener efectivo porque hay una gran diferencia.
Uno reparte billetes de papel, billetes verdes para gastar. El otro escupe un recibo en papel de Bitcoin, de lejos, la moneda criptográfica más popular. No hay nada de malo en eso si se siente cómodo convirtiendo sus dólares honestamente ganados en criptografía.
Pero los detectives de delitos cibernéticos del sur de la Florida también dicen que los delincuentes están utilizando el creciente número de máquinas Bitcoin con fines nefastos. Dicen que las máquinas, aunque perfectamente legales, tampoco están reguladas en gran medida y, a menudo, se usan para «lavar» dinero sucio: efectivo que proviene del tráfico de drogas, robos u otras actividades ilegales.
Cuando es fácil invertir en criptomonedas en línea, el Cmdr. George Perera cuestiona la necesidad de los cajeros automáticos de Bitcoin, que no dejan mucho rastro financiero.
«¿Por qué tener esos a menos que sea para actividades delictivas?» preguntó.
Encontrar una máquina es tan fácil como encender una computadora o un teléfono celular. El sitio web bitcoindepot.com, que lo ayuda a encontrar un cajero automático de Bitcoin simplemente ingresando un código de área o ciudad, muestra que hay 1691 máquinas en Florida y 384 entre Boynton Beach y Homestead.
Se cree que las máquinas, que han ganado popularidad en los últimos años junto con las criptomonedas, suman más de 50.000 en todo el país. Hay una razón por la que son atractivos para las pequeñas empresas donde son más comunes: son rentables en varios niveles.
Los mayores fabricantes de máquinas son las empresas Genesis Coin y General Bytes. Venden las máquinas hasta por $5,000. Básicamente son quioscos conectados a Internet que envían criptomonedas a una billetera digital después de que se inserta dinero real. Los operadores de máquinas se embolsan las tarifas, que en los cajeros automáticos de Bitcoin representan un porcentaje de la transacción.
Mientras tanto, los operadores de tiendas cobran rentas del operador de la máquina o del propietario por un espacio de tres por tres pies.
En un discurso sobre la industria en 2021, el director de cumplimiento de Digitalmint, Seth Sattler, reconoció que hubo algunos «malos actores» que dieron mala reputación a la industria de las máquinas al permitir transacciones anónimas. Digitalmint es uno de los principales proveedores de máquinas y tecnología de Bitcoin en el país.
«Si bien un pequeño número de operadores de cajeros automáticos de Bitcoin van más allá… otros en la industria de efectivo a cripto simplemente hacen la vista gorda y son complacientes con estos malos actores simplemente aplicando las protecciones mínimas para los clientes, que en muchos casos permitir transacciones completamente anónimas», dijo Sattler al sitio de noticias.
El cajero automático de Bitcoin se ve casi exactamente como su contraparte, con una pantalla de computadora, un teclado y una ranura para deslizar dinero, como si estuviera haciendo un depósito en un cajero automático normal. Y la forma en que los delincuentes limpian el dinero con él es tan brillante como simple.
Aquí hay un escenario: un traficante de drogas de poca monta gana unos miles de dólares en una venta. Luego, el distribuidor contrata a un niño por unos pocos dólares para escribir una dirección de criptomoneda e insertar el dinero en la máquina. A cambio, la máquina escupe un recibo de Bitcoin por el mismo valor o una cantidad similar.
Los policías cibernéticos de Miami-Dade dicen que un problema es que las máquinas están muy poco reguladas. La mayoría tiene un dispositivo de grabación de video y algunos piden escanear las licencias de conducir. Sin embargo, los ladrones pueden sortear eso fácilmente, dijo el sargento de delitos cibernéticos de Miami-Dade. Bridget Doyle.
En el caso del ejemplo citado anteriormente, el niño contratado por el lavador sería grabado en video. Y él o ella fácilmente podría haber usado una identificación falsa. En cuanto a verificar una dirección criptográfica, cambia para cada acción y es difícil de rastrear, dicen los detectives.
Doyle dijo que la mayoría de las empresas notifican al comerciante si depositan más de $6,000. Ella dijo que hay alrededor de una docena de compañías que ella conoce que ahora venden máquinas de criptomonedas.
«Cuando los delincuentes pasan a la criptografía, lo primero que hacen es buscar una nueva identificación», dijo.
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2022 Miami Herald. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.
Citación: Los cajeros automáticos de Bitcoin se están extendiendo. Son legales, pero pueden ser herramientas para ciberdelincuentes (2022, 12 de septiembre) consultado el 13 de septiembre de 2022 en https://techxplore.com/news/2022-09-bitcoin-atms-theyre-legal-tools.html
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