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El comisionado de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, dijo que la operación era la más grande de la fuerza contra el fraude.
La policía del Reino Unido dijo el jueves que su mayor operación contra el fraude había interrumpido una red criminal internacional que tenía como objetivo a cientos de miles de víctimas en millones de llamadas telefónicas no deseadas.
La Policía Metropolitana, que encabezó la investigación global de 18 meses sobre el sitio web iSpoof.cc, arrestó a más de 100 personas en las últimas semanas, incluido uno de sus presuntos administradores con sede en Londres.
Trabajando con Europol, el FBI y otras fuerzas del orden en todo el mundo, los sospechosos fueron atrapados en los Países Bajos, Australia, Francia e Irlanda, mientras que los servidores se cerraron en los Países Bajos y Ucrania.
La policía del Reino Unido cree que los grupos del crimen organizado están vinculados al sitio web y sus decenas de miles de usuarios, que podrían acceder a herramientas de software para ayudar a obtener fondos de la cuenta bancaria de las víctimas de manera ilícita y cometer otros fraudes.
El comisionado de Met, Mark Rowley, dijo que la investigación señaló «un enfoque diferente» para los delincuentes que explotan la tecnología.
«Se trata de comenzar con los delincuentes organizados que realmente impulsan y crean el fraude que vemos en el mundo que nos rodea», dijo a los periodistas.
fraude industrializado
La fuerza de Londres, la más grande del Reino Unido, dijo que en el año hasta agosto, los sospechosos pagaron para acceder al sitio web y realizar más de 10 millones de llamadas fraudulentas en todo el mundo.
Alrededor del 40 por ciento estaban en los Estados Unidos, mientras que más de un tercio estaban en el Reino Unido y tenían como objetivo a 200,000 víctimas potenciales solo allí.
Las agencias de detección de fraudes han registrado hasta ahora pérdidas por valor de 48 millones de libras esterlinas (58 millones de dólares) solo en el Reino Unido, con el robo individual más grande de 3 millones de libras esterlinas y el promedio de 10 000 libras esterlinas.
“Debido a que el fraude no se denuncia ampliamente, se cree que el monto total es mucho más alto”, dijo el Met.
Los que están detrás del sitio ganaron casi 3,2 millones de libras esterlinas, agregó la fuerza.
Hasta el momento, solo se han identificado unas 5.000 víctimas británicas.
Sin embargo, la investigación del Met ha arrojado los números de teléfono de más de 70,000 víctimas potenciales que aún no han sido contactadas.
La fuerza intentará comunicarse con ellos durante los próximos dos días, enviando mensajes de texto dirigiendo a los contactados a su sitio web donde se pueden registrar los detalles de manera segura.
«Lo que estamos haciendo aquí es tratar de industrializar nuestra respuesta a la industrialización del problema por parte del crimen organizado», agregó Rowley.
Los detectives dijeron que los suscriptores del sitio de suplantación de identidad podrían pagar en Bitcoin.
‘Operación Elaborar’
El sitio web iSpoof, descrito como «una ventanilla única internacional de suplantación de identidad», se creó en diciembre de 2020 y, en su apogeo, tenía 59 000 usuarios que pagaban entre 150 y 5000 libras esterlinas por sus servicios, según el Met.
Permitió a los suscriptores, que podían pagar en Bitcoin, acceder a las llamadas herramientas de suplantación de identidad que hacían que sus números de teléfono aparecieran como si estuvieran llamando desde bancos, oficinas de impuestos y otros organismos oficiales.
Algunos de los bancos de consumo más grandes del Reino Unido, incluidos Barclays, HSBC, Santander, Lloyds, Halifax, fueron los más comúnmente imitados.
En combinación con los datos bancarios y de inicio de sesión de los clientes obtenidos ilegalmente en otros lugares en línea, los delincuentes pudieron defraudar a sus víctimas.
«Los preocupaban (sobre) la actividad fraudulenta en sus cuentas bancarias y los engañaban», explicó la Detective Superintendente Helen Rance, quien dirige delitos cibernéticos para el Met.
Señaló que, por lo general, a las personas contactadas se les indicaría que compartan códigos de acceso bancarios de seis dígitos que permitan vaciar sus cuentas.
El Met lanzó la «Operación Elaborar» en junio de 2021, en asociación con la policía holandesa que ya había iniciado su propia investigación después de que un servidor iSpoof se instalara allí.
Un servidor posterior que operaba en Kyiv se cerró en septiembre, mientras que el sitio se deshabilitó permanentemente el 8 de noviembre.
El día anterior, el Met había acusado a Teejai Fletcher, de 34 años, del este de Londres, de fraude y delitos de grupo del crimen organizado.
Permanece bajo custodia y comparecerá ante un tribunal de Londres el 6 de diciembre.
«Es justo decir que estaba viviendo un estilo de vida lujoso», dijo Rance, y señaló que la investigación seguía en curso.
«En lugar de simplemente cerrar el sitio web y arrestar al administrador, hemos perseguido a los usuarios de iSpoof», agregó.
Otros dos presuntos administradores fuera del Reino Unido siguen prófugos, señaló el Met.
© 2022 AFP
Citación: La policía del Reino Unido levanta la tapa de la operación antifraude más grande de la historia (24 de noviembre de 2022) consultado el 24 de noviembre de 2022 en https://techxplore.com/news/2022-11-uk-police-lid-largest-counter-fraud.html
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