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Una pareja acusada de tratar de lavar USD 3600 millones en bitcoins robados fue arrestada en Nueva York. Crédito: AFP
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el martes que había recuperado más de 94 000 bitcoins robados en 2016, valorados actualmente en 3600 millones de dólares, una incautación récord.
Una pareja acusada de tratar de lavar bitcoins fue arrestada en Nueva York, dijo el departamento. Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31, debían comparecer ante un tribunal federal por los cargos más tarde ese día.
Enfrentan hasta 20 años de prisión.
Lichtenstein y Morgan supuestamente intentaron lavar las ganancias de 119,754 bitcoins, entonces valoradas en $ 65 millones, que fueron robadas durante un hackeo en 2016 del intercambio de moneda virtual Bitfinex.
«Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en el comunicado.
Los fiscales dijeron que parte de la criptomoneda robada se envió a una billetera digital controlada por Lichtenstein, quien se describe a sí mismo en las redes sociales como un «emprendedor tecnológico, programador e inversor».
Oro y NFT
Alrededor de 25.000 de los bitcoins robados se transfirieron de la billetera durante los siguientes cinco años «a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas», y algunos de los fondos se depositaron en cuentas que la pareja abrió en línea, incluidas las abiertas con identidades falsas.
Uno de los alias de Morgan es «Razzlekhan». Un video publicado en línea con ese nombre muestra a una joven rubia rapeando cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York.
En la canción, la mujer se refiere a sí misma como un «cocodrilo de Wall Street» y una «tomadora de riesgos».
La pareja combinó «métodos anticuados» y «transacciones muy complejas», dijo un fiscal en una conferencia de prensa.
Los fondos se utilizaron para comprar artículos como oro o NFT digitales (fichas no fungibles), según funcionarios estadounidenses.
El bitcoin restante, ahora valorado en 3600 millones de dólares, fue recuperado la semana pasada por investigadores estadounidenses.
Ejecutaron una orden de registro para rastrear las cuentas en línea de la pareja y pudieron recuperar la clave de seguridad que les dio acceso a la billetera digital.
Bitfinex ha ofrecido una recompensa multimillonaria por información que conduzca a la recuperación de los fondos robados, pero el Departamento de Justicia se negó a decir si eso jugó un papel en el arresto de Lichtenstein y Morgan.
‘Zona de anarquía’
Las autoridades habían pedido a las víctimas del robo inicial que se presentaran para recuperar sus pérdidas.
La investigación continúa, dijo el Departamento de Justicia, y se negó a comentar quién estuvo detrás del hackeo inicial.
Bitcoin existe desde 2008 y ha visto fluctuaciones de precios significativas desde entonces. La criptomoneda atrae a grandes nombres de las finanzas pero, según las autoridades estadounidenses, permite que las redes criminales oscurezcan sus flujos financieros.
Este caso «demuestra una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques», dijo el fiscal general adjunto Kenneth Polite Jr, refiriéndose a una tecnología descentralizada para almacenar y transmitir información, «y que no permitiremos que las criptomonedas sean… una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero».
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© 2022 AFP
Citación: EE. UU. incauta USD 3600 millones de Bitcoin robado en un recorrido récord (8 de febrero de 2022) consultado el 8 de febrero de 2022 en https://techxplore.com/news/2022-02-seizes-36b-stolen-bitcoin-haul.html
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