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El edificio de justicia federal James Lawrence King en Miami, donde se llevan a cabo los procedimientos judiciales contra Anatoly Legkodymov, fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato.
El propietario del intercambio de criptomonedas con sede en China Bitzlato fue arrestado en Miami el miércoles, junto con cinco asociados en Europa, durante una operación internacional contra los mercados de la «red oscura».
Anatoly Legkodymov, de 40 años, un ruso que vive en Shenzhen, China, apareció esposado y con grilletes en las piernas en un tribunal de Miami por cargos de lavado de dinero, y un juez le negó la libertad bajo fianza porque lo consideró un riesgo de fuga.
Fue detenido por su papel en la supuesta transmisión de un total de $ 700 millones en fondos ilícitos, acusó el Departamento de Justicia de EE. UU., y los funcionarios dijeron que los delincuentes usaron el intercambio como refugio para el tráfico de narcóticos y la venta de información financiera robada.
Otros cinco hombres, principalmente de nacionalidad rusa y ucraniana, fueron arrestados en España, Portugal y Chipre, como parte de una redada policial compleja dirigida por las autoridades francesas, dijeron funcionarios en París.
Según documentos judiciales de EE. UU., Legkodymov es el fundador y accionista mayoritario de Bitzlato, registrada en Hong Kong, que se promocionaba como que requería una identificación mínima de los usuarios.
El mayor socio de transacciones de Bitzlato era Hydra, un mercado en línea anónimo e ilícito en la «darknet» que fue clausurado por las autoridades estadounidenses y alemanas el año pasado.
La «darknet» secreta incluye sitios web a los que solo se puede acceder con un software específico o con autorizaciones, lo que garantiza el anonimato de los usuarios.
Cuando se anunciaron los arrestos, las autoridades desmantelaron la infraestructura digital de Bitzlato, incluidos sus servidores en Francia, y confiscaron criptomonedas por valor de 17 millones de dólares.
La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo que Bitzlato permitió que las criptomonedas, incluidas bitcoin y ethereum, se convirtieran en rublos rusos.
‘Ecosistema de criptocrimen’
La fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, dio la bienvenida a «un golpe significativo al ecosistema del criptocrimen».
Bitzlato es un intercambio de criptomonedas con sede en China.
«De la noche a la mañana, el Departamento trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para interrumpir Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología, y arrestar a su fundador», dijo.
Mónaco dijo que «las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero de una isla tropical, puede esperar responder por sus crímenes».
Cuando se cerró en abril de 2022, el mercado de Hydra tenía alrededor de 17 millones de cuentas de clientes y más de 19 000 cuentas de proveedores, según la policía federal alemana.
Estas redes se han enfrentado a una mayor presión por parte de las fuerzas del orden internacionales después de un auge en el uso durante la pandemia de coronavirus.
«Como se alega, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo cientos de millones de dólares en depósitos», dijo Breon Peace, fiscal del Distrito Este de Nueva York.
«El acusado ahora está pagando el precio por el papel maligno que desempeñó su empresa en el ecosistema de las criptomonedas.
«Bitzlato supuestamente se convirtió en un refugio para ganancias y fondos criminales destinados a actividades delictivas».
En mayo de 2019, Legkodymov supuestamente le dijo a un colega en el sistema de chat interno de Bitzlato que se «sabía que los usuarios eran delincuentes» que desplegaban los documentos de identidad de otros para registrar cuentas.
En la sala del tribunal de Miami, la jueza federal Jacqueline Becerra le dijo a Legkodymov, vestido con una camiseta polo gris y pantalones cortos azules, que enfrenta una posible pena de prisión de cinco años. Legkodymov regresará a la corte el viernes para una audiencia sobre su traslado a Nueva York, donde se presentaron los cargos.
Los funcionarios estadounidenses están tomando medidas enérgicas contra el sector de las criptomonedas después del alboroto causado por la reciente quiebra de FTX y Alameda Research.
FTX, una vez el intercambio de criptografía de más alto perfil del mundo, colapsó espectacularmente en noviembre, dejando a nueve millones de clientes en la estacada y viendo al cofundador Sam Bankman-Fried acusado de fraude por parte de los fiscales estadounidenses.
© 2023 AFP
Citación: Arrestos internacionales por intercambio criptográfico ‘criminal’ (2023, 19 de enero) consultado el 19 de enero de 2023 en https://techxplore.com/news/2023-01-international-criminal-crypto-exchange.html
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