Un nuevo grupo de delincuentes digitales está explotando los sistemas financieros de Estados Unidos

Según un nuevo estudio de la Universidad de Surrey, el fraude con criptomonedas en Nigeria lo cometen exclusivamente hombres jóvenes: el 100% de los estafadores condenados son hombres y casi dos tercios tienen menos de 30 años. Estados Unidos está firmemente en la mira de estos criminales, ya que el 55% de todos los casos involucran objetivos estadounidenses.

El estudio, realizado en colaboración con la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria, analizó expedientes de casos de estafadores de criptomonedas condenados en Nigeria. Pinta un panorama inquietante de un nuevo grupo demográfico criminal conocedor de la tecnología que lleva a cabo delitos sofisticados que explotan las monedas digitales para defraudar a las víctimas a través de las fronteras. Estas actividades plantean desafíos importantes a la aplicación tradicional de la ley.

El estudio es publicado en el diario Problemas actuales en la justicia penal.

«Nuestra investigación revela un aumento inquietante en el fraude con criptomonedas. Estamos observando una generación creciente de delincuentes masculinos jóvenes y conocedores de la tecnología que explotan hábilmente las plataformas digitales y las criptomonedas para perpetrar fraudes de alto riesgo. El hecho de que se dirijan predominantemente a víctimas en los Estados Unidos Estados Unidos destaca la naturaleza transnacional de esta amenaza y subraya la necesidad urgente de colaboración internacional para frenar estos crímenes», dice el Dr. Suleman Lazarus, uno de los autores principales del estudio y experto en delitos cibernéticos de la Universidad de Surrey.

El equipo de investigación revisó expedientes de casos individuales de estafadores de criptomonedas condenados para obtener información sobre los métodos, las motivaciones y las ganancias financieras de estos delincuentes digitales. El estudio encontró que los estafadores utilizaron una variedad de redes sociales y plataformas de comunicación populares para perpetrar sus planes, siendo Facebook (27%), Gmail (22%) e Instagram (14%) los más comunes.

Quizás lo más alarmante es que el estudio reveló que Bitcoin era el método preferido para el 46% de los casos de fraude con criptomonedas. Esta preferencia por Bitcoin resalta los desafíos que enfrentan las autoridades a la hora de rastrear y recuperar fondos robados debido al anonimato que brindan las criptomonedas.

Las ganancias financieras de estas actividades fraudulentas variaron significativamente, desde 1.000 dólares hasta 475.000 dólares en efectivo e incluso 1.200 Bitcoin (aproximadamente 81,96 millones de dólares). Estas cifras subrayan la naturaleza lucrativa del fraude con criptomonedas y su potencial para infligir daños financieros sustanciales a las víctimas.

Curiosamente, el estudio también reveló que solo una cuarta parte de los estafadores condenados tenían un título, lo que cuestiona la percepción común de que los delitos digitales sofisticados requieren un alto nivel de experiencia técnica.

«A medida que las criptomonedas continúan ganando popularidad, nuestra investigación sirve como una llamada de atención para que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, los formuladores de políticas y el público en general permanezcan atentos a las amenazas cambiantes en el panorama financiero digital», dice Lazarus.